Abou Noi
Politica KYC
Dispozițiile dreptului internațional, inclusiv cele menite să prevină spălarea banilor, impun furnizorilor de servicii de comerț online să ia măsuri ample pentru a verifica identitatea și datele personale ale comercianților. Colectarea unor astfel de informații nu numai că ajută la prevenirea fraudei, dar permite, de asemenea, furnizorului de servicii de tranzacționare să ajute comercianții să gestioneze riscurile într-un mod care se potrivește cel mai bine situației lor financiare.
Furnizorii de servicii financiare online trebuie să își ofere serviciile în mod egal și fără prejudicii pentru toți. Având în vedere acest lucru, măsurile de mai sus nu ar trebui să împiedice nicio persoană dezavantajată din punct de vedere financiar sau social să devină utilizator înregistrat, să deschidă și să gestioneze un cont de tranzacționare.
Ne angajăm să asigurăm cea mai mare discreție și securitate a datelor atunci când gestionăm informații personale sensibile pe care le colectăm de la clienții noștri.
În timp ce aderăm la liniile directoare prezentate mai sus, menținem întotdeauna cele mai înalte niveluri de confidențialitate și securitate a datelor. Solicităm tuturor celor care deschid un cont de tranzacționare la noi să ne furnizeze anumite informații, inclusiv metoda preferată de depunere.
Atunci când depuneți fonduri într-un cont de tranzacționare, vă solicităm să furnizați următoarele documente:
Carte de identitate - o copie color a ambelor fețe ale unei cărți de identitate valabile (poate fi un pașaport sau un permis de conducere).
Dovada adresei - o factură de utilități (telefon, electricitate sau similar) sau un extras de cont bancar pentru ultimele 3 luni, care să conțină numele complet și adresa.
Dovada plății - trebuie furnizată pentru orice nou card de credit/debit utilizat pentru a face o depunere în contul comercial. Copie color față - Afișează doar ultimele 4 cifre, data expirării și numele titularului cardului. Copia color spate - Afișează doar ultimele 4 cifre ale cardului și semnătura.
Formular de declarație de depozit - se tipărește, se completează corespunzător, se semnează (numai de mână) și se depune după fiecare depozit efectuat în contul de tranzacționare. Formularul poate fi descărcat de aici.
Abou Noi
Politica de rambursare
1. Rambursarea se va face în aceeași monedă și în același cont și/sau card de credit din care au fost depuse inițial fondurile. Societatea are dreptul de a anula cererea de rambursare în termen de 5 zile lucrătoare în cazul în care un Client nu furnizează Societății detaliile bancare pentru o rambursare prin transfer bancar. Acesta trebuie să fie un document oficial care să poarte ștampila și sigla băncii Clientului. Documentul oficial trebuie să includă următoarele informații: IBAN/numărul contului, SWIFT/BIC; numărul de rutare (dacă este cazul), numele clientului, numele și adresa băncii;
2. Societatea poate percepe un comision pentru depunerile în contul de tranzacționare și rambursările către client, inclusiv costul transferurilor electronice în favoarea clientului. În funcție de soluția de plată, comisionul va fi între 25 și 50 de euro pentru fiecare transfer bancar. Comisioanele menționate vor fi deduse din transferul bancar.
3. Cererile de rambursare trebuie depuse prin intermediul site-ului web al Companiei. Societatea nu este obligată să proceseze cererile de rambursare depuse prin orice alte mijloace.
4. În cazul unei cereri de rambursare din partea Clientului, Societatea va transfera suma solicitată (minus costurile de transfer, dacă este cazul) în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la data la care Clientul a fost identificat de Societate ca fiind supus cerințelor Marjei, astfel cum sunt definite de Societate, în întregime.
5. Societatea este autorizată să anuleze cererea de rambursare a clientului dacă, la discreția societății:
a) soldul rămas (după rambursare) nu este suficient pentru a garanta tranzacțiile deschise pe contul de tranzacționare;
b) un client nu este verificat de societate. Clientul trebuie să furnizeze un set complet de documente KYC (carte de identitate, dovadă a adresei, dovadă a plății: copie față a cardului - pe care să apară doar ultimele 4 cifre, data expirării și numele titularului cardului de credit; copie spate a cardului - pe care să apară doar ultimele 4 cifre ale cardului de credit și semnătura dumneavoastră);
c) un client nu a furnizat societății declarații de depozit scrise și semnate pentru fiecare tranzacție de depozit, plan/contract de bonus (în cazul în care a fost acordat un bonus);
d) un client trebuie să trimită documentele semnate necesare în următoarele 5 zile lucrătoare, în caz contrar cererea de despăgubire a clientului poate fi anulată de către companie.
În circumstanțe excepționale, societatea poate efectua rambursări către cardul de pe care au provenit fondurile:
a) Clientul nu a fost verificat în termen de 14 zile lucrătoare de la o tranzacție cu cardul;
b) Societatea a identificat faptul că o tranzacție a fost efectuată de o parte terță.
c) Societatea a identificat faptul că un client încalcă acordul cu Clientul acceptat;
Compania nu percepe niciun comision pentru rambursarea cardurilor.
Lucrați cu noi